training

cursuri pentru analiza informațiilor din surse deschise

DETALIILE CURSULUI

Am creat un curs dedicat celor care lucrează în due diligence, compliance și alte domenii conexe. Cursul este ținut de un fost director al departamentului de cercetare dintr-o firmă multinațională de due diligence.

Cursul începe cu o prezentare a informațiilor din surse deschise (open source intelligence - OSINT) și disponibilitatea datelor publice în diverse jurisdicții în lume, concentrîndu-se asupra jurisdicțiilor de interes pentru dvs. Mai departe, vom discuta despre cum puteți construi o infrastructură de cercetare care să fie optimizată pentru colecția, analiza și salvarea datelor. În continuare, cursanții vor învăța despre tehnici și instrumente cheie în domeniul cercetării online. În final, ne vom ocupa de metode de analiză a datelor și scrierea de rapoarte.

Cursul poate fi livrat în persoană sau în mediul virtual, timp de patru ședințe de 3.5 ore fiecare. Toate sesiunile sunt personalizate, și se vor concentra asupra unor aspecte și tehnici specifice din domeniile due diligence/compliance care vor fi stabilite de comun acord cu clientul înaintea prezentării.

PLAN DE CURS

Introducere și infrastructură

Introducere în domeniul informațiilor din surse deschise (OSINT)
Date publice disponibile în diferite jurisdicții pe Glob
Cum să construiești o infrastructură adecvată pentru certare ceonline
- Laptop
- Telefon mobil și cartelă SIM
- Software de VPN
- Setări și extensii pentru browser
- Manager de parole
- Software de traducere
- Software pentru a salva informațiile
Cum să creezi conturi de cercetare pe rețelele sociale
Sistem de gestionare a resurselor digitale și linkurilor utile

La finalul primei zile, utilizatorii vor înțelege cum trebuie să arate o infrastructură completă pentru a conduce cercetare online într-un mod sigur și profesionist.

Principalele baze de date cu informații publice

Regiștri de comerț și documente publice ale companiilor
Regiștri de proprietate funciară și cadastru
Dosare în instanță
Baze de date cu sancțiuni, amenzi și penalități
Baze de date cu știri adverse
Documente publice ale companiilor listate la bursă
Baze de date oficiale (ale guvernelor)
Regiștri de proprietate intelectuală
Licitații și contracte publice
Gazete și numere de TVA
Baze de date pentru active (artă, avioane private, ambarcațiuni, vehicule)
Motoare de căutare pentru persoane
Cărți, ziare, arhive
Informații scurse din conturi offshore și paradisuri fiscale (offshore leaks)

La finalul celei de-a doua zile, participanții vor fi familiarizați cu principalele baze de date cu informații publice și modul în care acestea pot fi accesate prin tehnici specifice.

Tehnici principale pentru conducerea investigațiilor online

Cercetarea adresele de e-mail
Analiza numerelor de telefon
Descoperirea de profile pe rețelele de mesagerie instantă
Obținerea de date de pe rețelele sociale
Cercetarea unui nume de utilizator (pe rețele sociale, forumuri, comentarii etc.)
Analiză a domeniului de internet și a site-ului de internet
Folosirea de imagini prin satelit pentru context
Căutare inversă de imagini
Analiza imaginilor și videoclipurilor

La finalul celei de-a treia zile, participanții vor ști să se folosească de instrumente și tehnici complexe, pentru a accesa informații publice din toate sursele disponibile.

Automatizarea cercetării și construirea de rapoarte

Cum să-ți construiești propriile instrumente de cercetare
Automatizarea colectării de date
Crearea de șabloane de rapoarte
Salvarea datelor obținute în urma cercetării
Formarea noilor angajați în domeniul due diligence/compliance
Cum să stai la curent cu ultimele dezvoltări în domeniul informațiilor din surse deschise (OSINT)

La finalul celei de-a patra zile, participanții vor înțelege modul în care tehnologia poate fi folosită pentru a automatiza o parte a procesului de cercetare și vor înțelege importanța șabloanelor pentru a produce rapoarte clare despre subiecte complexe.

NO-NONSENSE