due diligence

rapoarte de bază, consolidate și personalizate

Raport de bază*

Due Diligence de bază

Raportul de bază răspunde celor mai importante întrebări despre o companie țintă.

deținător beneficiar ultim
detaliile de înregistrare din regiștri de comerț
domeniul principal de activitate
verificare dosare în instanță
verificare liste de sancțiuni naționale și internaționale
verificare știri adverse (de bază)

Background Check de bază

Raportul de bază conține informații despre profilul public al unui individ țintă.

parcurs educațional (de bază)
istoric al carierei (de bază)
acțiuni și poziții de management deținute
verificare dosare în instanță
verificare liste de sancțiuni naționale și internaționale
verificare știri adverse (de bază)

* Precizare: rapoartele noastre conțin exclusiv informații publice, obținute într-un mod legal și etic. Nu oferim nicio garanție că vom putea identifica toate informațiile din listele de mai sus în domeniul public pentru fiecare companie sau individ. Rapoartele care vizează companii sau indivizi cu un profil redus sau care operează în jurisdicții opace vor conține mai puține informații. Listele de mai sus se referă la informațiile pe care le vom căuta în domeniul public, și nu garantează și disponibilitatea acestor informații.
‍

raport consolidat*

Due Diligence consolidat

Raportul consolidat oferă detalii despre istoricul companiei țintă și potențialele riscuri pe care le implică un parteneriat cu aceasta.

toate punctele de la Raportul de bază
istoricul și profilul media
schimbări istorice în acționariatul companiei
detalii despre managementul companiei
detalii despre filiale și operațiuni offshore
penalități și amenzi
riscuri ESG
expunere politică
verificare știri adverse (consolidat)

Background Check consolidat

Raportul consolidat include profilul complet al unui individ și analizează toate informațiile publice disponibile despre el și asociații săi cunoscuți.

toate punctele de la Raportul de bază
parcurs educațional (consolidat)
istoric al carierei (consolidat)
detalii despre apropiați și asociați
penalități și amenzi
analiză a conturilor de social media
expunere politică
verificare știri adverse (consolidat)

‍

* Precizare: rapoartele noastre conțin exclusiv informații publice, obținute într-un mod legal și etic. Nu oferim nicio garanție că vom putea identifica toate informațiile din listele de mai sus în domeniul public pentru fiecare companie sau individ. Rapoartele care vizează companii sau indivizi cu un profil redus sau care operează în jurisdicții opace vor conține mai puține informații. Listele de mai sus se referă la informațiile pe care le vom căuta în domeniul public, și nu garantează și disponibilitatea acestor informații.

Raport personalizat

Due Diligence și Background Check Personalizat

Rapoartele noastre personalizate oferă clientului posibilitatea de a alege singur ce tip de informații vor apărea în raport. Spre exemplu, un raport specializat pentru industria medicală va verifica licențe și certificări specifice acestei industrii.

contactează-ne

Nu ești convins?

Îți oferim o prezentare pas cu pas a modului în care ne desfășurăm activitatea și îți arătăm instrumentele și bazele noastre de date, gratuit.

vreau o demonstratie

NO-NONSENSE