Dacă dai click pe „Accept”, ne permiți să folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare și a analiza modul în care folosești site-ul nostru. Vezi mai multe informații la secțiunea Politică de confidențialitate.
RespingeAcceptĂ

DESPRE NOI

‍No Nonsense Intelligence este o firmă din București specializată în due diligence și soluții software pentru colectarea datelor din surse publice. Deținem o platformă software cu peste 2,000 de surse de date, pe care o folosim pentru a scrie rapoarte detaliate despre companii internaționale, cu precădere din China și spațiul asiatic.

BIOGRAFIA FONDATORULUI

Profil de LinkedInAdresă de e-mail

Cristopher Uglea

Cristopher este specializat în folosirea mijloacelor tehnologice avansate pentru colectarea de informații din date publice. Are o experiență vastă în proiecte de due diligence, căutare de active și cercetare pe baza surselor publice.

  • Licențiat în istorie al Universității din București
  • Master în afaceri globale de la colegiul Schwarzman de la Universitatea Tsinghua, în Beijing
  • Limbi vorbite: engleză, franceză, chineză, română
  • Competențe tehnice: big data, baze de date relaționale, SQL, Javascript, HTML/CSS, web APIs

Înainte de a înființa firma No Nonsense Intelligence în 2021, Cristopher a fost director la o firmă de due diligence cotată la bursa din SUA și analist la o importantă firmă de business intelligence din România.

Studii de caz

Proiecte la care am lucrat în trecut
INFO COMERCIALE
Due diligence
Căutare active
Software

Context

Un client cu activitate în sectorul de divertisment avea legături cu doisprezece furnizori din China. În 2022, un conflict legal a dus la încetarea relației cu unul dintre aceștia, denumit în continuare Furnizorul A. Două luni mai târziu, reprezentanții de vînzări ai clientului au identificat o altă companie ('Furnizorul B') ca posibil înlocuitor pentru Furnizorul A. Clientul a solicitat serviciile noastre pentru a verifica dacă Furnizorul B avea relații nedeclarate cu Furnizorul A.

Rezultate

Folosindu-ne de informații din surse publice, am descoperit că: ‍

  • Furnizorul B era o companie recent înființată, constituită la doar o lună după încetarea colaborării dintre client și Furnizorul A.
  • Numărul de telefon de contact al Furnizorului B din regiștrii comerciali chinezi era același cu numărul de telefon personal al unui angajat de la Furnizorul A.
  • Un acționar al Furnizorului B deținea o companie în aceeași industrie, și cu aceeași adresă de contact cu Furnizorul A.
  • Adresa oficială a Furnizorului B era în aceeași clădire cu adresa Furnizorului A.
  • Un alt acționar al Furnizorului B avea același nume cu un acționat al Furnizorului A. Această legătură nu a putut fi confirmată deoarece clientul nu ne-a putut furniza data de naștere/seria cărții de identitate a acționarului.

În urma acestei evaluări, clientul a decis să nu continue relația cu Furnizorul B, din cauza relațiilor cu Furnizorul A pe care acesta nu le-a declarat în mod transparent. ‍

CONTEXT

Un client a solicitat un raport detaliat de due diligence despre o companie de stat din domeniul financiar din Europa. Clientul și această companie urmau să constituie împreună o companie mixtă (joint venture). Obiectivul raportului era de a descoperi orice informații potențial dăunătoare cu privire la compania de stat, informații care ar putea păta imaginea clientului, atunci cînd asocierea în cadrul companiei mixte ar deveni publică.

REZULTATE

Folosindu-ne de informații din surse publice, am construit un profil complet al companiei de stat, profil care include: ‍

  • O prezentare istorică a companiei, înființată în anii 1970 sub egida Ministerului Comerțului. Compania a trecut prin mai multe restructurări, pînă a ajuns sub controlul Ministerului Finanțelor în prezent. Am ilustrat structura acționariatului și a filialelor companiei de stat printr-un grafic detaliat.
  • O analiză a filialelor, partenerilor și principalilor clienți ai companiei. Am descoperit că una dintre filiale era în proces de lichidare, dar era vorba despre o lichidare voluntară (nu forțată de instanțe sau creditori).
  • Un istoric al litigiilor în care a fost implicată compania de stat în ultimii 10 ani. Toate cazurile se referă la dispute obișnuite de afaceri, și nu implicau sume semnificative, mită sau alt cazuri penale.
  • Am inclus detalii despre fostul CEO al companie, care se afla sub investigație pentru dare de mită. Deși detaliile publice erau limitate, media și dosarele judiciare îl implicau pe fostul CEO în nume personal, fără o directă legătură cu acțiunile companiei.
  • Am identificat mai multe cazuri de informații potențial negative privitoare la greve ale angajaților companiei de stat în 2024, și am oferit context pentru aceste evenimente.
  • Am făcut verificări suplimentare utilizînd liste de sancțiuni și alte penalități și nu am identificat alte informații potențial dăunătoare în legătură cu compania de stat.

context

Un client din sectorul tehnologic a obținut în instanță o compensație de zeci de milioane de dolari de la un Competitor pentru încălcarea proprietății intelectuale. Clientul ne-a solicitat să efectuăm o căutare globală a activelor Competitorului, concentrîndu-ne asupra activelor care ar putea fi executate silit din SUA și Europa.

REzultate

Am accesat o varietate de surse, inclusiv regiștri de comerț, documente oficiale ale companiilor publice, registre imobiliare, cataloage de patente și baze de date pentru active de lux. Am obținut următoarele informații: ‍

  • Am descoperit active imobiliare substanțiale în SUA, deținute de Competitor prin intermediul filialelor sale indirecte.
  • Am identificat active de valoare, inclusiv un avion privat, vehicule de lux și inventar, aflate în SUA, Europa sau în tranzit.
  • Am localizat proprietate intelectuală aparținînd Competitorului în mai multe jurisdicții, în special cîteva patente tehnologice valoroase.
  • Am analizat bilanțul contabil al Competitorului, identificând numerar, investiții și creanțe care ar putea fi valorificate de clientul nostru.

Am evaluat dacă există riscul ca activele să fie deturnate către părți terțe la prețuri sub cel al pieței, să fie transferate unor entități offshore sau mutate spre filiale mai puțin accesibile. Nu am găsit nicio dovadă a unor asemenea operațiuni.

Am investigat, de asemenea, și datoriile Competitorului. Ne-am uitat la alți creditori potențiali, activele grevate ale Competitorului, precum și alte datorii cu impact asupra solvabilității sale.

CONTEXT

O firmă multinațională de consultanță, due diligence și investigații ne-a angajat pentru a construi o platformă unde să-și poată orgniza și documenta colecția de resurse digitale. Clientul avea o echipă de 30 de analiști în patru țări, și căuta o soluție centralizată și ușor accesibilă.

Rezultate

Soluția noastră a inclus cinci elemente cheie:

  • Sistem software personalizat (asemănător produsului nostru Alexandria): am creat o aplicație web, care să funcționeze ca un spațiu central unde să poată fi stocate linkurile către resurse și baze de date OSINT, cu documentația corespunzătoare și organizate pe categorii.
  • Integrare API: am integrat sistemul de software cu patru API-uri pentru căutarea de persoane (1), domenii de internet (2) adrese de e-mail (3) și numere de telefon (4). Aceste API-uri provin de la furnizori externi, selectați de client.
  • Dezvoltarea de instrumente personalizate: am creat instrumente personalizate pentru cercetare online, bazate pe conceptul instrumentelor gratuite disponibile pe site-ul nostru.
  • Configurarea unui VPN și a conturilor anonime de cercetare: am ajutat clientul la configurarea unui VPN și a diverselor conturi anonime de cercetare, care pot fi folosite fără riscuri de securitate sau confidențialitate.
  • Implementarea unui manager de parole: am configurat un manager de parole comun pentru analiștii clientului, permițîndu-le să creeze, să acceseze sau să modifice eficient conturile de cercetare anonime pe rețelele sociale și alte platforme.

abordare „fără nonsensuri”

Nu putem garanta că vom obține toate informațiile de care ai nevoie. Uneori, informația pe care o cauți s-ar putea să nu fie publică. Abordarea noastră „fără nonsensuri” este de a îți arăta de la bun început care sunt instrumentele și bazele de date la care avem acces, și ce informații ne așteptăm să găsim.

Vrei să știi mai multe? Îți oferim o prezentare pas cu pas a modului în care ne desfășurăm activitatea și îți arătăm instrumentele și bazele noastre de date, gratuit.
 

Vreau o demonstrație
sediu central

Etaj 1, Corp A3, Casa Presei Libere, Piața Presei Libere Nr.1, Sector 1, București, România

contact
Twitter
LinkedIn
contact[a rond]no-nonsense-intel.com
Legal
Politică de confidențialitateTermene și condițiiSurse
© Drepturile de autor aparțin No-Nonsense-Intel.com 2024